Akta Pengubahan Wang Haram
Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai aktiviti haram atau rm5 juta.
Akta pengubahan wang haram. Mereka disenaraikan di bahagian kiri di bawah. Mana yang lebih tinggi. 1 akta ini bolehlah dinamakan akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001.
Akta berkaitan pengubahan wang haram. Ni admin tunjuk 4 cara pengubahan wang haram jangan buat pulak. Pengubahan wang haram bermaksud melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada apa apa aktiviti haram.
Kesalahan pengubahan wang haram 4a. 2 akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri kewangan melalui pemberitahuan dalam warta. Kesemua kesalahan tersebut didakwa di bawah seksyen 4 1 a akta pencegahan penggubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001.
1 akta ini hendaklah terpakai bagi mana mana kesalahan. Akta 613 akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 susunan seksyen bahagian i permulaan seksyen 1. Pengubahan wang haram atau money laundering adalah suatu perbuatan untuk menukar wang atau nilai bahan lain yang diperoleh daripada aktiviti haram keganasan pengedaran dadah perdagangan senjata haram rasuah pemerdagangan manusia dan sebagainya kepada wang atau pelaburan yang kelihatan sah.
Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram langkah langkah yang hendaklah diambil. Pengubahan wang haram juga bermaksud memperoleh menerima memiliki menyembunyikan memindahkan mengubah menukar membawa melupuskan menggunakan mengalihkan dari malaysia atau membawa masuk ke malaysia hasil daripada apa apa aktiviti. Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 menggariskan secara terperinci kesalahan pengubahan wang haram kewajipan institusi kewangan untuk melaporkan sebarang transaksi meragukan serta pembekuan penyitaan dan pelucuthakan harta.
Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran bahagian ii kesalahan pengubahan wang haram 4. Sila tatal ke bawah dan klik untuk melihat setiap daripada mereka.
Bagi yang tak tahu pengubahan wang haram merujuk kepada proses penukaran wang yang diperoleh melalui cara yang tak sah kepada sumber yang sah.
